对于故意参与洗钱行为，不管什么程度，银行员工均无需承担刑事责任（）

A、与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B、在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C、对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级

D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告

是

否

A、故意隐瞒客户核心资产转让等重大信息

B、故意隐瞒客户环保事故等重大不利信息

C、故意隐瞒客户法定代表人或实际控制人基本信息

D、故意隐瞒客户银行外借款融资信息

E、故意隐瞒客户在其他银行存款信息

A、谎报或者瞒报事故的

B、对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏的

C、包庇、袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复的

D、伪造或者故意破坏事故现场的

E、迟报或漏报事故

是

否

是

否

是

否

A、借款人用贷款进行股本权益性投资的，银行不必停止发放贷款

B、未按借款合同的规定清偿贷款本息，意味着借款人在财务安排上已出现问题，或者主观故意违约，此时不宜再发放贷款

C、在贷款发放阶段，银行务必密切关注借款人的资金使用方向，一旦出现影响企业偿债能力的违约情况，要立即终止借款人提款

D、使用贷款进行非法经营，例如，走私贩毒、开办赌场等严重违反国家政策法规的行为，银行贷款绝对禁止投入此类非法经营活动

A、主体是普通公民

B、本质是公民对于国家的权利和义务关系

C、是一种合法的行为

D、涉及的是国家公共政治生活

A、属于正当防卫，不负刑事责任

B、属于意外事件，不负刑事责任

C、属于防卫过当，应当负刑事责任

D、属于故意杀人，应当负刑事责任