根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，以下属于应开展加强型尽职调查的情形是()。

A、我行曾报送过可疑交易报告的客户

B、法定代表人来自FATF指定高风险国家

C、按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。

D、受益所有人或授权办理人为境外人士

A、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

B、国籍

C、职务

D、联系方式

A、极高风险

B、高风险

C、中高风险

D、中风险

A、营业执照

B、法定代表人或单位负责人有效身份证件

C、法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应提供授权书以及被授权人的有效身份证件

D、《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件。

A、制度

B、反洗钱

C、核算部门

D、营销部门

A、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》

C、《中华人民共和国反洗钱法》

D、《动产和权利担保统一登记办法》

A、业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况

B、客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况

C、恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况

D、新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况

A、与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B、在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C、对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级

D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告

A、准入尽职调查

B、持续识别

C、定期复审

D、重新识别及尽职调查

A、交易涉及综合性制裁

B、制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易

C、在客户关系存续期间，客户更新了身份识别信息，例如地址、国籍

D、交易可能违反农行制裁合规政策