A、单笔5万元(不含)
B、单笔5万元(含)
C、累计5万元(含)
D、累计5万元(不含)
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、实地查访
C、回访客户
D、向公安、工商行政管理等部门核实
第3题
第4题
第5题
A、是否符合办理现金退回条件;
B、对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否原汇款人本人;
C、代办是否提供双人证件;
D、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件;
E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;
第10题