大额现金支取应按规定进行客户身份核查，并审查是否符合审批、预约等规定（）

A、对大额取现销户的须在可疑交易报告中注明取现销户

B、对大额转账销户的在可疑交易报告中不必填写交易对手信息

C、对由代理人办理销户的应核对代理人的有效件有效件如为应通过联网核查公民身份信息系统进行核查

D、销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存

A、客户基本信息的建立、变更业务

B、支付结算业务

C、账户及密码的冻结和解冻

D、大额现金的预约

A、是否符合办理现金退回条件;

B、对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效，现场是否原汇款人本人;

C、代办是否提供双人证件;

D、联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件;

E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;

A、单笔或当日累计人民币交易50万元（含）以上的，客户应填写《大额现金支取申请表》

B、《大额现金支取申请表》上，客户可加盖公章或财务专用章

C、单位取款50万元（含）以上的，客户还应出具与取款用途相关的证明材料

D、单位大额现金支取，客户要求提前准备好现金无需现场清点的，应在取款预约登记簿备注中注明清点时间、清点人员等，留存备查

A、现金收费业务需符合保监会《关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》(保监发〔2008〕97号)等文件相关规定

B、收付费作业人员坚持先录入后收资金的原则，注意避免收取假钞，并严格按照实际收费方式录入系统

C、收付费作业人员应按要求做好身份识别工作，严格执行日清日结有关管理要求，针对日结中发现的问题应及时查找原因

D、现金缴存应坚持双人执行制度对于大额现金缴存，应配备专车并由保安人员陪同以确保资金安全

A、客户是否提供真实有效的联系方式

B、对客户身份进行有效识别，是否提供本人证件，证件是否真实有效

C、联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件

D、网点柜员现金清点是否规范

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转