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[主观]

邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()

A开立本外币账户、

B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款

C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账

D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

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第1题

邮政储蓄机构的有价单证的规格由邮储网点自行根据需要设计制定。()
邮政储蓄机构的有价单证的规格由邮储网点自行根据需要设计制定。()
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第2题

客户办理账户代收代付业务时,必须事先与邮政储蓄机构办理约定手续。()

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第3题

邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时,应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件,通过联网核查系统核对客户居民身份证,履行客户身份识别义务。
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第4题

以下关于网点受理挂失的相关规定说法正确的有()。

A、副卡密码挂失后,所属的绿卡通卡仍能正常办理业务

B、副卡可办理密码挂失

C、副卡不能办理凭证挂失、凭证密码双挂失、挂失事项更改与紧急挂失

D、挂失前或挂失失效后,存款被他人冒领,邮政储蓄机构不承担责任

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第5题

邮政储蓄银行外币储蓄的存款、取款业务可以在下列()办理。
A、网上银行
B、手机银行
C、电话银行
D、有资质的网点

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第6题

个人结算账户是自然人因()等需要,凭个人有效实名证件以自然人名称在邮政储蓄机构开立的办理资金收付结算业务的人民币活期存款账户。

A、结算

B、投资

C、储蓄

D、消费

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第7题

存折挂失客户凭绿卡或绿卡挂失客户凭存折申请办理急付款,邮政储蓄机构不予办理。()

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第8题

邮政储蓄机构对一本通办理部分止付/解止付的不仅可对单个子账户进行,亦可对整个一本通账户进
邮政储蓄机构对一本通办理部分止付/解止付的不仅可对单个子账户进行,亦可对整个一本通账户进行。()
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第9题

邮政储蓄机构对易发案环节的管理必须坚持“制约核对”与()相结合的原则。

A、“钱账分管”

B、“重点监控”

C、“双人临柜”

D、“账证分管”

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第10题

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第11题

邮政储蓄银行开通农民工银行卡受理方业务的网点范围为()。

A、全国网点

B、城市网点

C、县(市)网点

D、县(市)以下网点

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