A、金融许可证复印件
B、营业执照复印件。
C、申请书
D、组织机构代码证
第2题
第3题
A、是否符合办理现金退回条件;
B、对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否原汇款人本人;
C、代办是否提供双人证件;
D、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件;
E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;
第4题
A、开立、变更个人储蓄账户
B、单位银行结算账户业务
C、票据结算业务
D、汇兑业务
E、银行卡结算业务
第6题
A、要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效件或者身分证明文件
D、登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、
第7题
A、无法判断件真实性
B、联网核查件时客户的、公民身份、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民为虚假证件
D、客户提供了真实有效的件
第9题
第10题
A、客户是否提供真实有效的联系方式
B、对客户身份进行有效识别,是否提供本人证件,证件是否真实有效
C、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件
D、网点柜员现金清点是否规范
第11题
A、对大额取现销户的须在可疑交易报告中注明取现销户
B、对大额转账销户的在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C、对由代理人办理销户的应核对代理人的有效件有效件如为应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D、销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存