是
否
第6题
是
否
第8题
是
否
第9题
A、本人身份证
B、房屋买卖合同
C、房产证等有效过户证明
D、客户信息登记表
E、管理规约、物业服务协议、委托银行托收协议书
第10题
A、在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;
B、按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;
C、个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;
D、临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;
E、临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。