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核实司法查冻扣客户信息完整情况，对司法查冻扣客户信息不完整的进行整治。其中无法联系客户的，应填写《反洗钱可疑客户后续控制措施申请表》，《批量暂停账户非柜面交易-新版》，由经办、支局长签字后由区县统一提交市公司金融部对客户名下全部账户做限制非柜面（）
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第3题
以下关于青岛市农民工工资保证金监管账户管理要求，说法正确的是（）
A、农民工保证金账户类型应选择34-其他保证金，账户名称为施工总承包单位名称+项目简称+农民工工资保证金专户
B、以施工总承包单位名义开户，应提供总承包单位与建设单位签订的施工合同、《关于存储农民工工资保证金通知书》、《农民工工资保证金存款协议书》
C、开立时在我客户服务系统1004交易中维护，设置司法查冻扣特殊标识
D、保证金账户资存入时，原则上应从施工总承包单位同名账户转入
第4题
中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构可能未履行个人金融信息保护义务的，可以依法进行核实，认定银行业金融机构存在违规行为的，或存在其他未履行个人金融信息保护义务情形的，可以采取以下处理措施。()
A、约见高管人员谈话，要求说明情况
B、责令银行业金融机构限期整改
C、在金融系统给予通报
D、建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分
E、涉嫌犯罪的，依法移交司法机构处理
第5题
业务存续期间，客户出现以下哪些情形时，应及时开展强化型尽职调查，更新维护相关信息，重新评定客户洗钱风险。（)
A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更
B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的
C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的
D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的
第6题
（运营主任）银行对单位账户的年检可以通过、但不限于以下方式进行（）
A、要求存款人提交开户证明文件
B、向公安、工商行政管理等部门核实
C、委托第三方专业机构核实
D、回访客户或实地查访
E、通过政府或其他相关职能部门的官方网站查
F、审核贷款证明文件等多种方式
第9题
以下关于查询业务风险防范,说法正确的有()。
A、邮储各级机构人员未经客户申请,严禁查阅客户账户相关信息
B、网点工作人员可据客户需要使用司法查询业务
C、司法查询严格执行授权制度,并加强司法查询的使用管理
D、查询的结果信息,必须加强打印管理
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