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公司应建立欺诈风险识别机制，定期对关键业务单元面临的各类欺诈风险进行收集、发现、辨识和描述，在此基础上，对其发生的可能性和危害程度进行评估（）
是
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更多“公司应建立欺诈风险识别机制，定期对关键业务单元面临的各类欺诈风险进行收集、发现、辨识和描述，在此基础上，对其发生的可能性和危害程度进行评估（……”相关的问题
第1题
关于基金管理公司风险管理程序，以下表述错误的是（)？
A、风险管理体系建立后应保持长期不变、尽量避免调整
B、公司应当建立制度，明确风险事件的等级、责任追究机制和跟踪整改要求
C、公司应当根据风险事件发生频率和事件的影响来确定风险报告的频率和路径
D、公司应当在风险识别过程中，对业务流程进行梳理和评估
第2题
以下哪项不是内部控制的原则（)。
A.保持健全的内部审计、监督和纠正机制
B.对经营中的各种风险有充分的识别和计量，并进行持续监控
C.建立完善的信息交流与沟通渠道
D.定期对内部控制进行评价和评级
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.保持健全的内部审计、监督和纠正机制
B.对经营中的各种风险有充分的识别和计量，并进行持续监控
C.建立完善的信息交流与沟通渠道
D.定期对内部控制进行评价和评级
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第3题
社会评价对贫困人口分析应重点关注的问题主要包括()。
A、建立针对贫困人口的瞄准机制
B、详细识别贫困人口可能面临的风险
C、分析建设项目对贫困人口的影响类型
D、建立激励、反馈、投诉和监督机制
E、贫困者参与方案的制订和完善
第4题
农商银行应逐步建立专业的内部评估队伍和评估运行机制，对押品实施内部评估。实施外部评估的，农商银行应建立对外部评估机构的准入和退出机制，并由（)负责定期对评估机构实施准入和退出。
A.营销调查中心
B.风险审查中心
C.放款中心
D.贷后检查中心
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A.营销调查中心
B.风险审查中心
C.放款中心
D.贷后检查中心
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第5题
商业银行应建立持续的信息科技风险计量和监测机制，其中应包括（)。
A、建立信息科技项目实施前及实施后的评价机制
B、建立定期检查系统性能的程序和标准
C、建立内部审计、外部审计和监管发现问题的整改处理机制
D、定期进行运行环境下操作风险和管理控制的检查
E、定期进行信息科技外包项目的风险状况评价
第7题
县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风业规划和空间布局，并对位置相邻、行业相近、业态相似的生产经营单位实施（）
A、区域风险分级管控
B、区域风险评估
C、重大安全风险联防联控
D、风险联控
第9题
贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理，并按区域、行业、贷款品种等维度建立（)。
A.风险垂直管理制度
B.风险限额管理制度
C.授信风险责任制
D.风险识别与评估机制
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A.风险垂直管理制度
B.风险限额管理制度
C.授信风险责任制
D.风险识别与评估机制
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