是
否
第3题
是
否
第5题
A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)
D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)
第6题
第7题
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C、金融机构办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D、必要时可从第三方获得客户的有效身份证件原件
第9题
A、客户入网时提供虚假材料的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、先前获得的客户身份资料存在疑点的
D、客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的
第11题
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的