A.5万元人民币
B.10万元人民币
C.100万元人民币
D.不论资金金额或资产价值大小
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第1题
A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第2题
A、居民联网核查身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的
B、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C、组织他人同时或者分批开立账户的
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第3题
A、环境影响评价结论不明确
B、环境影响评价结论错误的
C、环境影响评价结论不合理
D、未附具对公众意见不采纳情况及其理由的说明,或者不采纳公众意见的理由明显不合理的
第4题
A、 有机构特色
B、正确
C、保证被评价对象风险程度可接受
D、符合客户的要求
第5题
A、其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户
B、长期存在大额交易的客户
C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户
第6题
第7题
A、有权审批行客户部门
B、开户行
C、二级行客户部门
D、二级行信贷部门
第8题
A、与其所在机构的同事闲暇时谈及客户的财产情况
B、在有关国家机关依法调查时,可以配合提供有关客户信息
C、保守客户隐私,不擅自向所在以外的机构和个人适露客户的交易信息
D、从银行离职后可以与朋友交流以前客户的交易信息
E、保守所在机构的商业秘密
第9题
A、有迹象表明被审计单位会计信息有误
B、审计范围存在限制
C、对原来要求的审计业务性质存在误解
D、情况变化对审计服务的需求产生影响
第10题
A、performance_schema
B、text
C、information_schema
D、mysql
第11题
是
否