在联网核查时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。（)

是

否

A、开立、变更个人储蓄账户

B、单位银行结算账户业务

C、票据结算业务

D、汇兑业务

E、银行卡结算业务

A、真实性

B、合法性

C、合规性

D、有效性

A、是否符合办理现金退回条件;

B、对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效，现场是否原汇款人本人;

C、代办是否提供双人证件;

D、联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件;

E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;

A、身份证件号码不存在

B、姓名无法输入

C、照片不存在

D、证件过期

A、居民联网核查身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的

B、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

C、组织他人同时或者分批开立账户的

D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A、出具变更或更换操作员的申请

B、提供原操作员的身份证件

C、提供新操作员的身份证件

D、联网核查资料

A、普通柜员间的交接班须由综合柜员现场监督

B、普通柜员间的交接班须由支行(局)长现场监督

C、在交接班过程中，如有不符，又无法查明原因的，报告综合柜员或支行(局)长，并做坏账处理

D、在交接班过程中，如有不符，又无法查明原因的，报告综合柜员或支行(局)长，并做长短款挂账处理

A、客户信息核查分析->贷后检查信息维护->贷后检查审查->贷后检查调查->贷后检查签批

B、客户信息核查分析->贷后检查信息维护->贷后检查调查->贷后检查审查->贷后检查签批

C、客户信息核查分析->贷后检查调查->贷后检查审查->贷后检查信息维护->贷后检查签批

D、客户信息核查分析->贷后检查审查->贷后检查信息维护->贷后检查调查->贷后检查签批