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[判断]
部分线上客户的异常行为，涉及非法集资、虚假刷单、异常资金划转、网络赌博，可能使我行面临声誉或监管风险（）
是
否
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第1题
（运营主任）各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的，应在系统中报送重点可疑交易报告，并同时报告（）
A、当地银监局
B、总行法律合规部
C、分行法律合规部
D、当地人民银行
第2题
以下属于员工行为十条禁令的有（)？
A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动
B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务
C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证
D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金
第5题
电子支付禁止类商户包括（)。
A、涉及反对或违反国家政治领域的产品
B、赌博及博彩类、色情服务类，出售违禁药品、毒品、黄色出版物等黄、赌、毒产品
C、非法服务类
D、非法金融类，包括非法集资、外汇兑换、假币等
E、注册地不在我国的商户
第6题
（)是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。
A.信用证诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.集资诈骗罪
D.违法发放货款罪
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.信用证诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.集资诈骗罪
D.违法发放货款罪
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第7题
在业务合作过程中，各行要与合作方明确权利、义务关系，要严格禁止非本机构人员在营业网点从事产品宣传推介、销售等活动，尤其要重点关注私募类资产管理公司、理财中介公司、类理财投资的交易平台等外部机构的行为，杜绝客户经理违规销售合作方产品和服务、违规违法参与民间借贷、非法集资等（）
是
否
第10题
非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以（）论处
A、非法吸收公众存款罪
B、集资诈骗罪
C、保险诈骗罪
D、侵害公共财产罪
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