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[主观]

以下哪个国家或地区不属于FATF划定的风险类国家或地区（)
A、朝鲜
B、泰国
C、伊朗
D、蒙古
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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发布时间：2022-10-04

更多“以下哪个国家或地区不属于FATF划定的风险类国家或地区（)A、朝鲜B、泰国C、伊朗D、蒙古请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！……”相关的问题

第1题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（)

A、金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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第2题

以下不属于 QDII 基金可投资的金融产品或工具的是（)。
A.银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具
B.在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金
C.与股权、信用、商品指数等标的物挂钩的结构性投资产品
D.黄金实物、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品

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第3题

哪一项不属于环境影响评价工作等级划分的依据（)。

A、建设项目的工程特点

B、建设项目所在地区的环境特征

C、建设项目的用地性质

D、国家或地方政府所颁布的有关法规

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第4题

以下属于县级和乡镇根据土地利用总体规划划定的有（）。1建设用地区。2禁止开垦区。3污水排放区。4农田保护区。
A.1234
B.123
C.234
D.124

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第5题

以下国家或地区中文和英文缩写对照错误的有（)。

A、中国PRC

B、中国香港UK

C、英国HK

D、美国US/USA

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第6题

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？（)

A、账户及存取款特征

B、电子汇兑特征

C、行为异常表现

D、敏感国家或地区

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第7题

以下顶级域名中，表示国家或地区的有哪些？
A .com
B .cn
C .net
D .us

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

以下有关孕产妇死亡率描写错误的是（)
A、是衡量一个国家或地区社会进步和经济发展的敏感指标
B、反映一个国家或地区的政治、经济、文化教育、妇幼保健工作质量和居民健康状况
C、与产前管理、分娩措施、产后管理程度、分娩环境等有密切关系
D、反映一个国家或社会的民族文化差距
E、在发展中地区，妇女一生中的妊娠死亡风险率为1/75;发达地区这个比例则为1/7300

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第9题

当硫化氢泄漏时，要根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源（泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰)。作业时所有设备应接地。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，泄漏、未着火时应穿全封闭防化服。（)

是

否

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第10题

以下关于《固体废物污染防治法》中的规定错误的是（)。
A.禁止进口固体废物
B.国家实行工业固体废物申报登记制度
C.禁止擅自关闭、闲置或者拆除工业固体废物环境污染防治设施、场所
D.国家各级政府划定的自然保护区内，禁止建设生活垃圾填埋场

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第11题

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（)

A、其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户