是
否
第1题
A、结息
B、代扣利息税
C、司法扣划
D、转账
第2题
第3题
第4题
第5题
A、挂失
B、部分扣划
C、限额止付
D、部分冻结
第6题
第7题
第8题
A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更
B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的
C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的
D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,涉及权威媒体的负面新闻报道评论,涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的
第9题
第10题
第11题
A、入账类交易
B、司法查冻扣
C、冒名账户销户
D、账务类交易
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