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《中华人民共和国反洗钱法》规定:金融机构违反保密规定，泄露有关信息，且情节特别严重的，对反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（）
是
否
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更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定:金融机构违反保密规定，泄露有关信息，且情节特别严重的，对反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停……”相关的问题
第3题
反洗钱的主要制度有（)
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第4题
反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：()
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。
A、规范性、有效性、完整性
B、有效性、完整性、真实性
C、规范性、有效性、真实性
D.规范性、完整性、真实性
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、规范性、有效性、完整性
B、有效性、完整性、真实性
C、规范性、有效性、真实性
D.规范性、完整性、真实性
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第6题
对于《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其10年内从事有关金融行业工作（）
是
否
第7题
境内结算银行和境内代理银行应当按照（)等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和
境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反垄断规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反垄断规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份，应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的，（)。
A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
C、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
D、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
第9题
为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法（）
是
否
第10题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（)承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
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第11题
根据（)等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。
A、中华人民共和国中国人民银行法
B、中华人民共和国商业银行法
C、中华人民共和国银行业监督管理法
D、《中华人民共和国反洗钱法》
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、中华人民共和国中国人民银行法
B、中华人民共和国商业银行法
C、中华人民共和国银行业监督管理法
D、《中华人民共和国反洗钱法》
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