中国人民银行分支机构应对辖内金融机构数据报送情况进行定期或不定期的现场及非现场检查。（)
中国人民银行分支机构应对辖内金融机构数据报送情况进行定期或不定期的现场及非现场检查。()

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发布时间：2022-08-27

更多“中国人民银行分支机构应对辖内金融机构数据报送情况进行定期或不定期的现场及非现场检查。（)中国人民银行分支机构应对辖内金融机构数据报送情况进行……”相关的问题

第1题

以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（)A、上海总部B、各分行、
以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()
A、上海总部
B、各分行、营业管理部
C、省会(首府)城市中心支行
D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
E、地市中心支行
F、县支行

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第2题

金融机构对外误付假币，未造成重大负面影响的，由中国人民银行当地分支机构在辖区范围内通报。（
金融机构对外误付假币，未造成重大负面影响的，由中国人民银行当地分支机构在辖区范围内通报。()

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第3题

残缺、污损人民币持有人对金融机构认定结果有异议的，持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定。()

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第4题

以下哪些说法是正确的？（)

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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第5题

总行对各分支机构，以及各分支机构对辖内下级行下达支农再贷款额度时，原则上不规定期限，允许跨年度周转使用。()

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第6题

2009年中央一号文件要求县域内的独立法人金融机构和统一法人金融机构在县域内的分支机构都要将新吸收的存款主要用于当地发放贷款。()

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第7题

假币持有人对金融机构做出的有关收缴行为有异议，可在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向直接监管的中国人民银行分支机构申请行政复议（）

是

否

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第8题

从业机构应当依法接受（)的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的真实性、准确性、完整性负责。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国人民银行及其分支机构
D.财政部

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是()

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

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第10题

金融机构进入同业拆借市场必须经中国人民银行批准。（)
金融机构进入同业拆借市场必须经中国人民银行批准。()

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第11题