A、将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚
B、为适当的机构设定反洗钱法定职责
C、执行金融交易报告要求
D、建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动
E、建立适当的国际反洗钱合作
第1题
A、集中策略不需要对市场进行细分
B、集中策略可以选取多个细分市场作为目标市场设计营销组合
C、差异性策略选取一个细分市场作为目标市场设计营销组合
D、市场细分策略包括集中策略和差异性策略两种
第2题
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向国务院报告
第6题
A、国家机关的行为
B、军队的行为
C、叛乱运动的机关的行为
D、成为一国新政府或导致组成一个新国家的叛乱活动的行为
第10题