客户如无现金需求，能通过转账方式办理的业务不得通过现金办理，不得在没有实际现金收付的情况下，通过现金存取实现转账目的，不得违规办理现金存取款业务规避反洗钱要求（）

是

否

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发布时间：2022-10-29

更多“客户如无现金需求，能通过转账方式办理的业务不得通过现金办理，不得在没有实际现金收付的情况下，通过现金存取实现转账目的，不得违规办理现金存取款……”相关的问题

第1题

单位卡客户清户可以办理转账或者现金（）

是

否

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第2题

下列说法正确的是（)

A、严禁违反大额现金管理办法为客户办理大额现金业务

B、严禁违反账户管理规定为客户办理取现及转账业务

C、严禁违反通存通兑管理规定办理通存通兑业务

D、严禁柜员钱箱超限额

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第3题

办理团险给付时，如受益人为个人的，除“零现金”管理制度允许现金支付的情形外，可以以转账方式支付给投保单位或法人（）

是

否

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第4题

柜面业务操作五条禁令是指（)

A、严禁柜员离岗时不退出业务系统

B、严禁使用他人柜员号办理业务

C、严禁柜员代替客户办理业务

D、严禁柜员虚增存款

E、严禁未经审批办理大额现金、转账业务

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第5题

未发生真实现金存取，银行利用现金业务方式和渠道为客户提供资金划转和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的“现金”交易，即为伪现金交易（）

是

否

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第6题

邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？()
A开立本外币账户、
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

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第7题

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。

A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

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第8题

预约转账申请办理后，客户不可变更的信息是（)。
A、转账金额
B、截止转账日期
C、手续费收取方式
D、转出账号

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题