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[判断]

代理开户的，必须要求客户同时提供代理人和客户本人有效身份证件，还应联系被代理人进行核实（）

是

否

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发布时间：2022-10-12

更多“代理开户的，必须要求客户同时提供代理人和客户本人有效身份证件，还应联系被代理人进行核实（）……”相关的问题

第1题

代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的、应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。（)

是

否

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第2题

居住在中国境内（对）6周岁（不含）以下的中国公民，办理开户、存取款、挂失等需要出示身份证件的业务，应由监护人代理办理，视同本人办理。同时监护人还应提供监护人有效身份证件和监护证明（）

是

否

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第3题

以下哪种情况下，银行有权拒绝开户（)
A、客户王某代理其15岁的儿子开户
B、客户孙某身份证丢失，使用临时身份证开户
C、马来西亚籍客户A使用护照开户
D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件

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第4题

单位客户挂失，需提供（)

A、账户的相关资料(账号、户名、金额、开户日期、存期)

B、单位营业执照

C、法人身份证明及其复印件

D、若代理挂失还需出具单位授权委托书、代理人身份证明及其复印件

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第5题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（)。
A.核对
B.登记
C.核对并登记
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

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第6题

在下列银行业从业人员业务活动中，应被禁止的行为有()。

A、以优势条件向朋友提供金融产品

B、将客户信息用于未经客户许可的目的

C、在没有明确内部优惠政策时与普通消费者一样购买本机构金融产品

D、银行职员在介绍银行所代理产品的时候，利用银行的声誉对所代理产品进行合约以外的承诺

E、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

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第7题

邮政储蓄客户身份识别业务范围中，对他人代理客户办理（)及以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。
A、单笔5万元(不含)
B、单笔5万元(含)
C、累计5万元(含)
D、累计5万元(不含)

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第8题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时，应当核对（)的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.存款人和代理人
B.存款人
C.代理人
D.存款人和代理人其中之一

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第9题

个人代理他人办理银行卡时，发卡机构需同时核对代理人和被代理人的身份信息。（)
个人代理他人办理银行卡时，发卡机构需同时核对代理人和被代理人的身份信息。()

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第10题

代理开户时，代理人只需提供被代理人的有效实名身份证件。（)

是

否

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第11题

下列关于个人存款账户实名制度的表述，正确的有（)。

A、个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名