A、各因素之间没有严格的替代顺序,可以视需要随意调整
B、有实物量指标和货币量指标时,应先替换实物量指标、后替换货币量指标
C、就数量指标和质量指标而言,应替换数量指标、后替换质量指标
D、如果同类指标又有各种因素,应分清因素的主次,根据其依存关系确定替代顺序
第3题
第4题
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第5题
A、客户因素包括个人客户和企业客户
B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素
D、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
第6题
第7题
第8题