客户名称发生变更时，先由会计人员在综合业务系统变更客户名称，再由CM2006系统业务管理员到“客户CIS查询及下载”模块通过更新方式下载变更后的客户名称。()

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A、业务结束时;

B、向客户融资时;

C、收到境外款项时

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的

D、客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的

E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的

A、或者名称

B、件或者明文件种类

C、件

D、注册资本

E、法定代表人

A、理财业务解约

B、资金账号变更

C、客户资料更改

D、密码更改

A、客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告

B、客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告

C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告

D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

A、理财业务

B、财富管理业务

C、私人银行业务

D、综合理财业务

A、支行(局)长

B、业务主管

C、综合柜员

D、业务管理员