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客户要求变更有关信息的应重新识别客户身份有关信息包括以下哪些方面?()

A、或者名称

B、件或者明文件种类

C、件

D、注册资本

E、法定代表人

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更多“客户要求变更有关信息的应重新识别客户身份有关信息包括以下哪些方面?()……”相关的问题

第1题

邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、实地查访

C、回访客户

D、向公安、工商行政管理等部门核实

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第2题

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()

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第3题

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第4题

客户身份识别也称()

A、客户识别

B、反洗钱调查

C、客户风险管理

D、了解你的客户

E、客户尽职调查

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第5题

营业主管对退汇挂账核销授权时,若退回现金,应审核的内容主要包括()。

A、是否符合办理现金退回条件;

B、对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否原汇款人本人;

C、代办是否提供双人证件;

D、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件;

E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;

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第6题

邮政储蓄客户身份识别业务范围中,对他人代理客户办理()及以上存取款转账业务时,应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件,同时登记相关信息。
A、单笔5万元(不含)
B、单笔5万元(含)
C、累计5万元(含)
D、累计5万元(不含)

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第7题

银行(信用社)经办人员对客户所持身份证件,须通过以下哪项系统进行身份核对,识别证件信息真伪。()
A.经营查询系统
B.公民身份信息系统
C.集中报送系统
D.现代化支付系统

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第8题

关于快件派送,描述不正确的是()
A、快件派送前,业务员先识别快件派送地址。
B、快件派送前,若有带收款金额较大,则需提前通知客户,并告知应付金额。
C、可以根据记忆派件
D、业务员将快件派送到客户处,应合适客户身份后方能派送。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第9题

下列银行业从业人员的行为中,正确的有()。

A、与其所在机构的同事闲暇时谈及客户的财产情况

B、在有关国家机关依法调查时,可以配合提供有关客户信息

C、保守客户隐私,不擅自向所在以外的机构和个人适露客户的交易信息

D、从银行离职后可以与朋友交流以前客户的交易信息

E、保守所在机构的商业秘密

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第10题

在联网核查时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。()

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第11题

金融机构按照规定建立客户身份资料制度客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。()

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