1.工业公司在卷烟生产环节存在哪些异常,并分别指出需要进一步核实的问题。
2.监管人员对生产报表的真实性进行核实,应采取何种调查方法和流程?
3.监管人员检查车间机台台帐登记情况应采用何种监管方法,并简述检查内容。
第1题
第2题
第3题
第6题
第7题
第9题
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第11题