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协助查询存款手续办理完毕后,除非有权机关明确允许,否则严禁通知存款人()

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第1题

(运营主任)金融营业机构在协助有权机关办理完毕()手续后,有权机关要求予以保密的,相关人员应当保守秘密

A、查询存款

B、冻结存款

C、扣划存款

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第2题

(运营主任)接受查询:冻结:扣划业务时,应做到下述事项()

A、核实执法人员的工作证件及法律文书是否齐全、合规

B、如遇无法确定有权机关执法人员身份等情况的,应拒绝办理

C、有权机关办理查询:冻结和扣划手续完备的,履行授权审批手续后立即进行处理,不得拖延推诿

D、各营业机构在协助办理完毕查询存款手续后,不得通知存款单位或个人

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第3题

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,应当通知存款单位或个人()

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第4题

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,可根据业务需要通知存款单位或个人。()

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第5题

营业网点在办理协助冻结或扣划存款手续时,经办人员应当先查询账户状态态,并区分以下不同情况分别处理、填写回执,加盖本机构业务专用章后,回复有权机关,若存在多个有权机关对同一账户执行冻结产生轮候情况的,在协助冻结存款通知书回执联可不必填写()

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第6题

预留印鉴卡内部确需查阅的,应按运营档案管理规定办理相关审批及借阅手续,原则上借阅人员只可现场查阅,不得复印、照相。有权机关查阅时,应比照协助查询存款的手续办理。查阅印鉴卡时,保管人员必须全程在场()

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第7题

协助有权机关查询、冻结、扣划存款的,应在被查询、冻结、扣划存款账户的开户网点具体办理()

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第8题

(运营主任)遇有权机关执法人员直接到网点柜台要求协助查询存款,下列做法正确的有()

A、柜台人员应审查相关证件的真实性,并将执法人员的工作证件和相关法律文书复印件传真至分行主管部门

B、主管部门对有权机关的主体资格、协助事项、以及相关法律文书和工作证件的完整性、合规性审查无误后,签发业务通知书

C、网点柜台依据主管部门传真回的业务通知书办理协助查询

D、有权机关根据需要,可以抄录、复制、照相,但不得带走会计凭证、对账单等资料的原件

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第9题

(运营主任)办理协助查询业务时,经办人员应当核实()

A、执法人员的身份证以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书

B、执法人员的工作证件以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书

C、执法人员的工作证件以及有权机关市团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书

D、执法人员的身份证以及有权机关市团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书

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第10题

两家以上有权机关对同一单位或个人的同一笔采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。()

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第11题

《案件协查记录簿》在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写,并由()和()或()签字确认

A、有权机关执法人员

B、营业网点经办人员

C、会计主管或其授权人员

D、以上都是

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