是
否
第1题
A、敏感度
B、业务开展需要
C、重要性
D、保密性
第2题
A、信息使用授权审批程序
B、信息使用授权审核程序
C、信息使用授权批准程序
D、信息使用授权核准程序
第4题
A、部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作
B、部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作
C、部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料
D、是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实
E、是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作
第5题
A、对可疑交易特征予以保密
B、对报告可疑交易的信息予以保密
C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
第6题
A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的,被查单位可以拒绝接受检查
B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以依法拒绝接受检查
C、被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》,有错误或有遗漏的,可以向检查组提出更正意见或者补充意见
D、《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见
第8题