针对金融机构反洗钱牵头部门应从哪些方面进行检查？()

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A、中国银行业监督管理委员会

B、商务部

C、国家安全部

D、中国人民银行

A、反洗钱宣传只针对一般员工与中高级领导层无关

B、宣传方式可灵活多样

C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构部办公网络或信息网络、部刊物等方式开展宣传

A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况

C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

是

否

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D、建立员工的培训制度

A、为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划

C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划

D、反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式

A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B、负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表

C、监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

D、依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则

E、实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场