A、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
C、申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
D、申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上的
E、请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
第1题
是
否
第2题
A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、执行大额交易和可疑交易报告制度
D、按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容
第3题
正确
错误
第4题
A、客户身份资料和交易记录保存制度
B、大额交易和可疑交易报告制度
C、员工违规违纪处罚制度
第5题
A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
第6题
第7题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D、违反保密规定,泄露有关信息的
第8题
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定,泄露有关信息的