对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

对既属于大额又属于可疑的交易公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

对，既属于大额交易，又属于可疑交易的交易保险业，金融机构可只提交可疑报告（）

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告（)
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易、可疑交易报告
D.综合报告

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应对分别提交（）。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告

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投保大额保单对保障内容不关注，反而特别关注财务流程属于可疑交易行为（）

以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（)
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

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以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、5万、1万
B、10万、1万
C、20万、5万
D、50万、5万

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金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

A商业银行于2010年3月11日为客户赵某办理活期存款转存业务。赵某将其活期存折户上的本息共计722000元，转为在同一金融机构网点以同一户名开立的2年期整存整取定期储蓄存款，A商业银行未发现该交易可疑，金融机构是否应该提交大额交易报告？后来又发现该交易异常，A商业银行应该如何处理？

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)

案例处理是指对反洗钱系统生成的（）综合分析后，进行排除或上报操作。
A、大额交易
B、可疑交易
C、可疑案例
D、大额交易和可疑交易

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