识别研究讲话人的身份或特定的文本，经常应用在安防领域的是()。

A、对特定的环境进行渗透，是社会工程学为了获得所需的情报或敏感信息经常采用的手段之一

B、网上冲浪时经常碰到中奖、免费赠送等内容的邮件或网页，引诱客户进人该页面运行下载程序，或要求填写账户和口令以便“验证”其身份

C、利用电子邮件伪造攻击、网络钓鱼攻击等攻击手法均可以实现伪装欺骗被攻击者

D、攻击者需要精通心理学、人际关系学、行为学等知识和技能

A、建立或者维持业务关系前，应先报备当地人行审批

B、建立或者维持业务关系前，应获得相关公司业务分管领导的批准或授权

C、进一步深入了解客户的财产和资金来源

D、在业务存续期间，定期对属于特定自然人的交易进行核查

A、客户属于外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）

B、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C、客户购买高风险产品或办理高风险业务，且在交易金额、交易频率等方面存在异常情形的

D、客户洗钱风险等级评定为二级的，或洗钱风险等级评定为三级

E、对客户所提供身份识别信息存疑的

是

否

A、住所地

B、经常居住地

C、户籍地

D、单位地址

A、文本信息

B、数据信息

C、网络信息

D、技术信息

A、经常居住地

B、住所地

C、工作单位地址

D、临时居住地

A、对获得的客户身份资料真实性有疑问的，应当重新识别客户的身份

B、不得为身份不明的客户堤供服务或与其交易

C、客户由他人代办业务时．应同时对代理人和被代理人的身份证进行核对并登记

D、要求金融机构为其提供一次金融服务时，可以不提供身份证件

A、姓名、性别、国籍

B、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期

D、客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的经常居住地