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题目内容（请给出正确答案）

[单选]

（运营主任）开户行为异常中，多个新增Ⅱ、Ⅲ类户呈现出的集中性特征不包括（）

A、绑定账户开户行集中在少数几家银行

B、开户时间集中于凌晨等异常时段

C、客户为不同年龄层人群

D、客户集中在相近的网络地址或地理位置

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发布时间：2022-10-28

更多“（运营主任）开户行为异常中，多个新增Ⅱ、Ⅲ类户呈现出的集中性特征不包括（）……”相关的问题

第1题

（运营主任）Ⅱ、Ⅲ类户可疑风险特征包括（）

A、开户行为异常

B、开户后交易行为异常

C、开户资金来源异常

D、开户资料异常

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第2题

（运营主任）个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说明，核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的，银行应当采取（）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全

A、暂停该客户卡中所有业务

B、引导存款人撤销或归并账户

C、采取降低账户类别

D、劝导客户保持卡中余额为零

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第3题

（运营主任）当业务拒绝代码为RJ11时，适用场景为帐号、户名一致，账户状态异常，所应填写的异常信息包括（）

A、S00待开户

B、AS02待销户

C、AS03已销户

D、AS04借记控制

E、AS05贷记控制

F、AS06冻结

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第4题

（运营主任）下列票据中，代理付款人可以受理的是（）

A、持票人为单位但未在代理付款人处开户的银行汇票

B、银行汇票超过付款期限提示付款的

C、未在代理付款人处开户的个人持有的用于转账的银行汇票

D、填明现金字样的收款人为单位的银行汇票

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第5题

（运营主任）移动pad对公开户业务任务处理完成后，可以生产并反馈（）

A、客户号

B、账号

C、网银客户号

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第6题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、0

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第7题

（运营主任）定期到期后，支取定期存款时，须出具（）并提供（），存款所在金融机构审核无误后为其为理支取手续

A、开户资料

B、开户证实书

C、预留印鉴

D、公函

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第8题

（运营主任）银行应当审核企业开户证明文件的（），开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性

A、合法性

B、真实性

C、完整性

D、合规性

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第9题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、15

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第10题

（运营主任）取消开户许可的企业法人类型有（）

A、有限责任公司（自然人独资）

B、有限责任公司（外国法人独资）

C、有限责任公司分公司

D、全民所有制

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第11题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、15

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