法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（)以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
A.50万元
B.100万元
C.200万元
D.300万元
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发布时间：2022-09-29

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第1题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（)。

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第2题

下列关于第三方支付机构及支付账户管理规定的表述，正确的有（）

A、Ⅰ类支付账户，账户余额仅可用于消费和转账，余额付款交易自账户开立起累计不超过500元

B、支付机构办理银行账户与支付账户之间转账业务的，相关银行账户与支付账户应属于同一客户

C、因交易取消（撤销）、退货、交易不成功或者投资理财等金融类成品赎回等原因需划回资金的，相应款项应当划回原扣款账户

D、支付机构采用不足两类有效要素进行验证的交易，单个客户所有支付账户单日累计金额应不超过800元

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第3题

下列关于加强特约商户信用卡受理功能管理的说法，正确的是（)

A、收单机构不得为从事资金借贷的商户开通信用卡受理功能

B、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，收单机构应当审慎开通信用卡受理功能

C、收单机构不得为从事酒店经营的商户开通信用卡受理功能

D、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，收单机构应当通过限制单笔和日累计交易金额等措施强化风险控制。

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第4题

某面包店为个人经营经营围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来该账户交易极为频繁几乎每天都有交易发生。交易规律是每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后立即提现或转账付出提现交易的金额均接近10万元账户的余额通常很小。经统计2007年该账户共转账收入101笔金额27346894.67元;提现79笔金额12848900元金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形？()

A、短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

C、没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第5题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。（)

是

否

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第6题

客户向储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（)美元以下（含)的可以在本行直接办理;超过上述金额的，客户须凭本人有效身份证件及经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或客户原存款银行外币现钞提取单据在本行办理。
A.2000
B.5000
C.8000
D.10000

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第7题

金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。()

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第8题

下列关于外币储蓄账户限额描述正确的有()。

A、外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元(不含)

B、外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元(含)

C、活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元(不含)

D、活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元(含)

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第9题