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受理客户柜面现金存取业务时，必须有实际现金实物的存入和取出，严禁以现金存取互抵方式办理存取款业务（）
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否
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第1题
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份()。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、办理业务中发现异常现象
第4题
柜面业务操作五条禁令是指（)
A、严禁柜员离岗时不退出业务系统
B、严禁使用他人柜员号办理业务
C、严禁柜员代替客户办理业务
D、严禁柜员虚增存款
E、严禁未经审批办理大额现金、转账业务
第6题
柜面办理跨行汇款业务时，营业主管授权时应审核的事项不包括（)
A、客户是否提供真实有效的联系方式
B、对客户身份进行有效识别，是否提供本人证件，证件是否真实有效
C、联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件
D、网点柜员现金清点是否规范
第9题
某面包店为个人经营经营围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来该账户交易极为频繁几乎每天都有交易发生。交易规律是每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后立即提现或转账付出提现交易的金额均接近10万元账户的余额通常很小。经统计2007年该账户共转账收入101笔金额27346894.67元;提现79笔金额12848900元金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形？()
A、短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款
C、没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第10题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（)（)
A、提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B、客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第11题
网点负责人应至少每月对柜面经理现金箱账实相符情况组织一次全面检查。每季对自助设备进行一次全面检查，其中对同一在行点或同一自助区的自助设备（含取款机、存取一体机、现金超柜、超级柜台等）的检查必须一次性连续完成（）
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否
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