短期外来服务人员指四个月内需频繁进出小区的人员（）

第1题

作为客运服务人员，在引导乘客进出电梯时的顺序是（)。

A、如果是进电梯，服务人员应先进电梯

B、如果是进电梯，服务人员应后进电梯

C、如果是出电梯，服务人员应先出电梯

D、如果是出电梯，服务人员应后出电梯

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第2题

使用小区制的缺点是什么（)
A、频率利用率低
B、用户数量少
C、功率小
D、切换频繁

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第3题

下列有关多层车库的描述，哪条不妥？()

A、因多层车库进出车辆频繁，库址应选在城市干道交叉口处

B、不宜靠近医院、学校、住宅建筑

C、应考虑一定的室外用地作停车、调车和修车用

D、多层车库体量大，设计时要考虑到与周围环境的协调和统一

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第4题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期款项分别通过网银及现金形式存入笔数及多存入款项短期以现金方式提出提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（)

A、客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C、单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

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第5题

某投资顾问注册资本金为100万元经营围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日资金交易高达1.26亿元主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（)

A、短期资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

C、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

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第6题

某面包店为个人经营经营围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来该账户交易极为频繁几乎每天都有交易发生。交易规律是每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后立即提现或转账付出提现交易的金额均接近10万元账户的余额通常很小。经统计2007年该账户共转账收入101笔金额27346894.67元;提现79笔金额12848900元金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形？()

A、短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

C、没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第7题

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户该餐厅为个体工商户经营围主要是饭菜、熟食等。一直以来该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月该账户交易突然放大2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()
A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

（)指服务人员对旅客和服务工作的一种行为倾向。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

服务礼仪是指服务人员在对外服务过程中的仪表、言谈、举止等方面应讲究的行为规范。（)

是

否

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