企业信息联网核查系统暂不仅限于办理支付结算相关业务，可以用于办理其他业务（）

是

否

A、客户基本信息的建立、变更业务

B、支付结算业务

C、账户及密码的冻结和解冻

D、大额现金的预约

A、真实性

B、合法性

C、合规性

D、有效性

A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机

B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查

C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查

D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息

是

否

A、是否符合办理现金退回条件;

B、对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效，现场是否原汇款人本人;

C、代办是否提供双人证件;

D、联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件;

E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;

A、要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B、授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在

C、核对代理人的有效件或者身分证明文件

D、登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、

A、业务办理行

B、开户行

C、总行

D、直属支行或分行

是

否

是

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