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[判断]

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构。对于疑似存在不法行为的，银行应及时报案（）

是

否

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发布时间：2023-05-27

更多“（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构。对于疑似存在不法行为的，银行应及时……”相关的问题

第1题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、15

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第2题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、15

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第3题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A、10

B、20

C、30

D、0

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第4题

（运营主任）发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形时立即向相关银行发送风险提示并抄报（）

A、支付机构

B、清算机构

C、银监局

D、人民银行及其分支机构

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第5题

（运营主任）中国人民银行关于取消企业银行账户许可的监测内容是本辖区、本单位企业违规开立或随意开立的哪些账户（）

A、一般存款户

B、基本存款户

C、专用存款户

D、临时存款户

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第6题

（运营主任）银行应对新开立的Ⅱ、Ⅲ类户（）人工筛查、不定期人工抽查

A、逐笔

B、不定期

C、定期

D、不需

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第7题

（运营主任）通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）

A、Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户

B、Ⅰ类户、Ⅱ类户

C、Ⅰ类户、Ⅲ类户

D、Ⅱ类户或Ⅲ类户

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第8题

（运营主任）通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）

A、Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户

B、Ⅰ类户、Ⅱ类户

C、Ⅰ类户、Ⅲ类户

D、Ⅱ类户或Ⅲ类户

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第9题

（运营主任）银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员哪种方式审核开户人身份（）

A、现场面对面

B、电话

C、视频

D、照片

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第10题

（运营主任）银行可通过Ⅱ类户为存款人提供以下哪些服务（）

A、对外转账

B、支取现金

C、购买投资理财产品等金融产品

D、限定金额的消费和缴费支付

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第11题

（运营主任）关于Ⅱ类户使用，表述正确的有（）

A、银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款

B、Ⅱ类户可以透支

C、Ⅱ类户发放贷款和贷款资金归还也要符合转账限额规定

D、发放贷款和贷款资金归还，不受转账限额规定

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