更多“代理转账开立定期账户业务,无论金额大小,均应对开户申请人及代理人的身份信息进行联网核查()……”相关的问题
第1题
邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()
A开立本外币账户、
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
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第2题
20根据《基层内控五十四条》第一章第四条员工行为管理之规定:加强员工自办业务管理,柜员办理自己的业务应以客户的身份在柜台外办理;严禁柜员在业务系统中自行操作他人委托其办理的业务;不得自办业务;员工不得在本营业网点代理他人开户(开立卡内及定期一本通内账户除外)()
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第3题
个人储蓄账户是自然人因投资、消费、结算等在银行开立的可办理转账支付结算及现金存取业务的人民币活期存款账户()
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第4题
开立定期账户时,下列哪几项必须输入?()
A、存期、基期
B、定存金额
C、到期日
D、结息周期
E、付息方式
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第5题
开户申请人开立个人存款账户或者办理其他个人存款账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理,符合条件的,可以由他人代理办理,但应审慎确定代理开立的个人存款账户功能,并合理控制个人以委托代理方式代理他人或者被他人代理开立的个人存款账户数量()
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第6题
对于同一个人代理多家不同企业开立银行账户的情形,开户机构应当拒绝为其办理开户业务()
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第7题
业务招待费无论金额大小,都需要上传菜单()
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第8题
中央银行为政府部门和其他机构提供服务的业务包括()。
A、开立账户
B、结算服务
C、经理国库
D、代理证券服务
E、清算服务
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第9题
不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务不论金额大小,均应进行客户身份识别()
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第10题
所有借款业务,无论金额大小,均无需在柜面质押保单合同()
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第11题
注册账户转账是指客户可以在客户的注册卡之间或注册卡内的账户之间,办理本、外币活期转活期、活期转定期以及定期转活期等业务。()
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