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客户通过非面对面交易方式办理业务，且公司无法直接接触客户，则有较高的洗钱风险（）
是
否
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更多“客户通过非面对面交易方式办理业务，且公司无法直接接触客户，则有较高的洗钱风险（）……”相关的问题
第1题
（运营主任）银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户哪些业务变更时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿（）
A、姓名
B、居民身份证号码
C、手机号码
D、绑定账户
第2题
A．同一份产品定价单只能使用一次
B．当同一客户存在多份产品定价单时，需按照产品定价单审批通过倒序处理。如：产品定价单abcd顺序申请了4笔，对应业务ABCD，业务办理顺序应为DCBA，定价系统核验定价单顺序为dcba
C．定价单上的客户信息（如客户编号、证件类型等）应与公司业务系统中的客户信息保持一致，且前台应提前核验客户信息的一致性
D．定价单有效期为30天
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
B．当同一客户存在多份产品定价单时，需按照产品定价单审批通过倒序处理。如：产品定价单abcd顺序申请了4笔，对应业务ABCD，业务办理顺序应为DCBA，定价系统核验定价单顺序为dcba
C．定价单上的客户信息（如客户编号、证件类型等）应与公司业务系统中的客户信息保持一致，且前台应提前核验客户信息的一致性
D．定价单有效期为30天
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第4题
下列选项中，未经银行柜面或自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户，不得办理的业务主要包括（）
A、购买投资理财产品
B、存取现金
C、配发银行卡实体卡片
D、非绑定账户资金转入
第6题
依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》的规定，未经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理（）业务
A、存款
B、购买投资理财产品等金融产品
C、限额消费和缴费
D、限额向非绑定账户转出资金
第8题
支付机构为单位开立支付账户，要求单位提供相关证明文件，并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份，或者以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证（）
是
否
第9题
本地企业客户申请开立基本存款账户时，客户经理通过面对面、远程视频等方式向企业法定代表人核实开户意愿。如为“面对面”核实开户意愿，客户经理提供现场核实照片，且照片应能反映核实现场场景，核实人员和法定代表人均应入镜，人物清晰可辨（）
是
否
第10题
对非代理人代办件的理解正确的是：（)
A、非代理人代办指非职业性中介代办，不包括渠道的代理人或销售人员的代办
B、A客户委托其配偶B到公司办理保全业务，属于非代理人代办件
C、A客户委托其保单销售人员C代为办理理赔业务，属于非代理人代办件
D、非代理人代办件，只需在影像留存委托书即可，无需录入了LA400
E、代理人代办件的代办信息须完整录入LA400
第11题
下述结算账户低风险客户中，哪些客户如直接向法定代表人（单位负责人）核实业务意愿存在困难，可在获取单位或法定代表人（单位负责人）签章的书面授权基础上，通过面对面或视频方式向客户单位财务负责人等有权人员核实（）
A、政府机构
B、军队
C、武警
D、大型企事业单位总部及其分支机构
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