各机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以先与客户建立业务关系（）

是

否

答案

查看答案

发布时间：2022-10-31

更多“各机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以先与客户建立业务关系（）……”相关的问题

第1题

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系（）

是

否

点击查看答案

第2题

若通过有效身份证件和辅助证件仍无法准确判断开户申请人身份且营业机构认为有必要的，必须通过实地查访、回访客户、向公安、民政等国家机关核实及其他可依法采取的措施（）

是

否

点击查看答案

第3题

若通过有效身份证件和辅助证件仍无法准确判断开户申请人身份且营业机构认为有必要的，还可以通过实地查访、回访客户、向公安、民政等国家机关核实及其他可依法采取的措施（）

是

否

点击查看答案

第4题

当采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过风险管理能力的，（)与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的，应当（)交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。
A.可以、维持
B.不得、终止
C.向上级请示、维持
D.不得、酌情

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第5题

各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。（)

是

否

点击查看答案

第6题

在与客户的业务关系存续期间，支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的，支付机构应当在失效前（)天通知客户及时更新业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、交易情况，并定期对特约商户进行回访或查访。
A.45
B.15
C.30
D.60

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第7题

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和人行当地分支机构报告以下可疑行为（)。

A、客户拒绝提供有效身份证件

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人账号的

C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

点击查看答案

第8题

（运营主任）我行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和当地中国人民银行报告以下（）可疑行为

A、客户积极配合提供身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称:汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的