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[多选]
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和人行当地分支机构报告以下可疑行为（)。
A、客户拒绝提供有效身份证件
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人账号的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
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第1题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在（)等法律和部门规章中。
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第2题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时，应当核对（)的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.存款人和代理人
B.存款人
C.代理人
D.存款人和代理人其中之一
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.存款人和代理人
B.存款人
C.代理人
D.存款人和代理人其中之一
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第3题
邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（)
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、实地查访
C、回访客户
D、向公安、工商行政管理等部门核实
第8题
以下关于反洗钱监督管理说法正确的有（)。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告
第9题
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（)
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第10题
商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件（)
A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B、将1000美元现钞结汇
C、三转账18万到四账户
D、开立理财账户
E、提取现金6万元。
第11题
A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
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