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[主观]
银行为自然人办理境外汇入款业务单笔或累计等值2000美元以上的汇入款应审查哪个表单（)
A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单(对私)》
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第5题
关于我行国际汇款最高限额，下列说法错误的是（)
A、西联汇款发汇业务的单笔最高限额为等值10000美元(含)
B、售汇发汇业务的单笔最高限额为等值10000美元(含)
C、现金收汇的日累计最高限额为等值10000美元(含)
D、账户收汇的日累计最高限额为等值50000美元(含)
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、西联汇款发汇业务的单笔最高限额为等值10000美元(含)
B、售汇发汇业务的单笔最高限额为等值10000美元(含)
C、现金收汇的日累计最高限额为等值10000美元(含)
D、账户收汇的日累计最高限额为等值50000美元(含)
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第7题
邮政储蓄客户身份识别业务范围中，对他人代理客户办理（)及以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。
A、单笔5万元(不含)
B、单笔5万元(含)
C、累计5万元(含)
D、累计5万元(不含)
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、单笔5万元(不含)
B、单笔5万元(含)
C、累计5万元(含)
D、累计5万元(不含)
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第8题
个人分拆结售汇行为主要具有以下特征（)。
A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇
B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞
D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
第9题
张某2005年4月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户，之后该证券账户一直无股票交易。2007年11月，该账户收到转入款4笔各500万元，共计2000万元，随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后，该账户所有股票又被悉数卖出，共计获利300万元。在全部卖出的当天，张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()
A、与洗钱高风险国家和地区有业务联系。
B、没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。
C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
D、客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。
第10题
下列属于个人分拆结售汇行为的有（)。
A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇
B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
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