保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。（)

A、账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B、交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况

B、反洗钱内部控制制度建设情况

C、执行客户身份识别制度的情况

D、大额和可疑交易报告情况

E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D、单位和个人举报的可疑交易活动

E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

A、组织、协调全国的反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、对洗钱活动进行依法定罪

E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》