请输入或粘贴题目内容
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
[单选]
对于无法排除可疑的公安部涉诈模型预警客户，应由（）网点拨打96110联系当地反诈中心，并填写审查表，提供交易资料（含交易流水）、开户清单，移送反诈中心
A、开户所在地
B、客户申诉经办
C、客户户籍地
答案
查看答案
更多“对于无法排除可疑的公安部涉诈模型预警客户，应由（）网点拨打96110联系当地反诈中心，并填写审查表，提供交易资料（含交易流水）、开户清单，移……”相关的问题
第1题
如公安部涉诈模型预警客户的交易明细中存在（），可初步排除可疑
A、信贷、理财、基金、保险、定期储蓄、信用卡还款
B、生活用卡行为（如购物消费记录，滴滴出行、饿了么等）等正常用卡情况
C、分散转入集中转出
D、存在大量同名账户互转情况
E、集中转入分散转出
第3题
经核实，根据《工业和信息化部公安部关于依法治理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》（工信部联网安函133号）文件要求（第四条：电信企业应建立电话卡二次实人认证工作机制，针对涉诈电话卡、一证（身份证）多卡、睡眠卡、静默卡、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，故提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验），现鉴于客户名下存在一证多卡情况（共计6张号卡），故对客户名下最后办理的一张手机卡予以关停责任部门：信安（）
是
否
第5题
1776依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法（2022年修订版）》的规定，我行涉赌涉诈监测模型发现的可疑账户，开户行应在（）内完成核实并出具核实意见
A、3天
B、3个工作日
C、5天
D、5个工作日
第6题
反洗钱处理团队报送可疑交易报告时需完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程，不作为可疑交易报送时，需结合客户身份、交易、行为以及预警模型可疑特征详细记录分析排除可疑的合理理由（）
是
否
第7题
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）
A、客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B、客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C、客户开户理由存疑或不合理
D、对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第9题
电信企业应建立电话卡“实人认证”工作机制，针对涉诈电话卡、“一证（身份证）多卡”、“睡眠卡”、“静默卡”、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验（）
是
否
第10题
各经营单元根据与客户沟通的实际使用情况核查认定确实存在涉诈涉案高危风险的，发EIP邮件至市场部、网运部、渠道部、政企部、企信部、客服部，公司反诈专班经防诈模型取数后对高危用户进行处理（）
是
否
大学生认证
