A、信贷、理财、基金、保险、定期储蓄、信用卡还款
B、生活用卡行为(如购物消费记录,滴滴出行、饿了么等)等正常用卡情况
C、分散转入集中转出
D、存在大量同名账户互转情况
E、集中转入分散转出
第2题
A、开户所在地
B、客户申诉经办
C、客户户籍地
第3题
是
否
第5题
A、您好,我行监测到您的账户交易存在异常,为保障您的资金安全,对账户进行了止付管控
B、我行将与您进一步核实用卡情况,经核实排除风险的,将尽快予以解除
C、如存在电信诈骗等风险特征,为确保您的账户及资金安全,我行将移交当地反诈中心进一步排查,感谢您的理解与配合
D、您不清楚的地方,可以联系当地反诈中心
第8题
是
否
第9题
是
否
第10题
A、地市运营管理部门;地市运营管理部门;本地市反诈中心驻点人员
B、地市运营管理部门;地市运营管理部门;本地市反诈中心人员
C、地市安全保卫部门;地市安全保卫部门;本地市反诈中心驻点人员
D、地市安全保卫部门;地市安全保卫部门;本地市反诈中心人员