A、承担的反洗钱义务
B、客户内幕交易
C、客户隐私
D、及时报告大额和可疑交易
第1题
A、国务院金融协调办公室
B、中国人民银行
C、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D、中华人民共和国公安部
第2题
A、中国证券监督管理委员会
B、中国银行业监督管理委员会
C、国家外汇管理局
D、中国人民银行
第3题
A、建议客户分批次转账以逃避反洗钱检查
B、建议客户进行理财产品组合降低风险
C、建议客户购买国债以减少利息税
D、建议客户根据外汇行情购买外汇
第5题
A、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B、负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表
C、监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
D、依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则
E、实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场
第6题
第7题