根据《金融机构反洗钱规定》，()是国务院反洗钱行政主管部门。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

是

否

A、从单纯打击转向预防和打击并重

B、洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C、以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D、反洗钱国际合作机制日益重要

E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况

C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A、为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划

C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划

D、反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式

A、反洗钱宣传只针对一般员工与中高级领导层无关

B、宣传方式可灵活多样

C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构部办公网络或信息网络、部刊物等方式开展宣传

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ