建立岗位记事本,发现可疑情况,不论如何处理,都应有()。
第1题
第2题
第3题
A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况
B、反洗钱内部控制制度建设情况
C、执行客户身份识别制度的情况
D、大额和可疑交易报告情况
E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况
第4题
是
否
第5题
A、填挖区土体不稳定
B、有坍塌可能
C、发生大雨、雷电,浓雾、水位暴张及山洪暴发等突发情况时
D、发现危险物品及其他可疑物品时
第6题
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D、单位和个人举报的可疑交易活动
E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
第7题
A、doc
B、wps
C、txt
D、xls
第8题
第9题
A、班组长
B、岗位人员
C、值班干部
第10题
第11题
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