既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告（）

对既属于大额交易又属于可疑交易的，需提交（）交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

对既属于大额又属于可疑的交易公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

对，既属于大额交易，又属于可疑交易的交易保险业，金融机构可只提交可疑报告（）

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告（)
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易、可疑交易报告
D.综合报告

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应对分别提交（）。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告

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以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（)
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

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投保大额保单对保障内容不关注，反而特别关注财务流程属于可疑交易行为（）

金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定（)

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、5万、1万
B、10万、1万
C、20万、5万
D、50万、5万

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但未导致洗钱后果发生的中国人民银行应当对其（)
A.处以20万元以上50万元以下的罚款
B.处以50万元以上500万元以下的罚款
C.对有关直接责任人员进行纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿

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