是
否
第2题
是
否
第3题
A、揽收员将处理完毕的邮件,依据交接清单所填写的揽收邮件种类与数量,与内部处理人员分户、分种类进行实物点验交接
B、揽收员应根据当日收取的款额,填写缴款单,一并交内部处理人员签字确认
C、查看揽收核对中是否有未上传邮件,如有未上传邮件,切不可关机,并进行手动触发无线上传
D、揽收员与内部处理人员依据交寄清单进行实物点验交接,核对客户名称及客户代码,核对无误后,双方在交接清单上加盖名章,双方确认
第4题
A、各管理层主要负责人应明确并组织落实本管理层各职能部门和岗位的安全生产职责,且以口头形式确立
B、应设立由企业主要负责人及各部门负责人组成的安全生产决策机构,负责领导企业安全生产
C、各管理层应明确安全生产的第一责任人,对本管理层的安全生产工作全面负责
D、企业各部门负责人和各岗位人员的安全生产责任必须进行责任交底,并在相应的安全生产责任书上签字确认
E、企业应建立安全生产责任考核的管理机制,明确考核的责任部门和责任人,并做到措施落实
第5题
是
否
第6题
第8题
A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
第9题
第10题
A、评标委员会全体成员名单
B、所有投标人名单及排名情况
C、投标人的各评分要素的得分情况
D、中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉润况(有业绩信誉条件的)
第11题
A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单