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发生以下哪些情形,各分支机构应及时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易,并提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》,由总公司核实确认()

A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

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更多“发生以下哪些情形,各分支机构应及时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易,并提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》,由总公司核实确认()……”相关的问题

第1题

企业发生处置资产的下列情形中,应视同销售确认企业所得税应税收入的是()。
A、将资产用于职工奖励或福利
B、将资产用于加工另一种产品
C、将资产在总分支机构之间转移
D、将资产结构或性能改变

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第2题

以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()A、上海总部B、各分行、
以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()
A、上海总部
B、各分行、营业管理部
C、省会(首府)城市中心支行
D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
E、地市中心支行
F、县支行
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第3题

以下关于急诊的工作要求正确的是()

A、住院患者急会诊应15分钟内到达。

B、医护人员接诊各类急危重症患者时,应严格遵守“先抢救、后付费”的原则。

C、重大公共卫生事件3名及3名以上病人进入绿色通道时,如需全院多科协作,接诊医师应立即报告医务科(夜间或节假日报告行政总值班)。

D、各有关科室接到分诊护士通知后应及时接诊,不得以任何理由、借口推诿患者。

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第4题

以下关于法院专递邮件“回执联”寄递的表述正确的有()。

A、在寄递过程中,如发生丢失、损毁、迟迟未能收到的,应及时传真反馈“名址联”,复印后直接送交交寄法院

B、揽投机构要负责各投递道段投递的“法院专递”邮件“回执联”的反馈

C、收到退、寄回的“法院专递回执”邮件后,应及时取出“回执联”,核实后由指定人员将“回执联”送交交寄法院

D、收寄部门应勾挑法院专递邮件交寄表相关栏目,双方签字后,各执一份

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第5题

往复式压缩机在负荷运转中,不得带压停机;当发生紧急事故和危险工况时,应对压缩机紧急停车,直接将主电机电源切断,打开各容器排污阀门,并及时关闭总进、排气阀门,使压缩机脱离系统。()

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第6题

根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行》(GF201-0216)下列关于预付款的说法正确的有()。

A、合同约定预付款保函的,发包人在收到预付款保通后 7 天内向承包人支付预付款金额

B、预付款的抵扣方式,比例等,由合同双方在专用条款中约定

C、预付款抵扣完后,发包人应及时向承包人退还预付款保函

D、合同解除时预付款尚未扣完的,发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完的款项

E、合同未约定承包人提交保函的,尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回

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第7题

在内部控制的基本要素中,授权控制的主要内容包括()。Ⅰ.公司各业务部门、分支机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责Ⅱ.公司重大业务的授权应当采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效Ⅲ.股东会、董事会、监事会和管理层应当充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行Ⅳ.公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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第8题

下列关于资产评估机构备案管理的说法中,正确的有()。

A、资产评估机构法律代表人发生变更应当在变更之日起15个工作日向有关省级财政主管部门备案

B、新设资产评估机构应当在领取营业执照3个月内向所在地省级财政主管部门备案

C、资产评估机构发生分立、合并、转制、撤销等重大事项应当向有关省级财政主管部门备案

D、资产评估机构跨省级行政区划迁移经营场所应当在迁出地省级财政主管部门办理备案

E、资产评估机构设立分支机构应当向分支机构所在地省级财政主管部门备案

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第9题

特约商户有哪些情形之一时,收单机构应强制解除受理协议,收回设备和交易单据,涉及违法犯罪行为的应及时向上级管理部门和公安机关报告?()

A、虚假申请

B、侧录

C、泄露账户及交易信息

D、恶意倒闭

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第10题

对施工现场的卫生管理说法错误的是()

A、必须加强食品、原料的进货管理,做好进货登记,严禁购买无照、无证商贩经营的食品和原料

B、办公区和生活区应设专职或兼职保洁员,负责卫生清扫和保洁,应有灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施,并应定期投放和喷洒药物

C、当施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时,必须在1h内向事故发生所在地建设行政主管部门和卫生防疫部门报告

D、炊具、餐具和饮水器具必须及时清洗消毒

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第11题

以下说确的是()

A、为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划

C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划

D、反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式

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