A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
第1题
第2题
第3题
A、住院患者急会诊应15分钟内到达。
B、医护人员接诊各类急危重症患者时,应严格遵守“先抢救、后付费”的原则。
C、重大公共卫生事件3名及3名以上病人进入绿色通道时,如需全院多科协作,接诊医师应立即报告医务科(夜间或节假日报告行政总值班)。
D、各有关科室接到分诊护士通知后应及时接诊,不得以任何理由、借口推诿患者。
第4题
A、在寄递过程中,如发生丢失、损毁、迟迟未能收到的,应及时传真反馈“名址联”,复印后直接送交交寄法院
B、揽投机构要负责各投递道段投递的“法院专递”邮件“回执联”的反馈
C、收到退、寄回的“法院专递回执”邮件后,应及时取出“回执联”,核实后由指定人员将“回执联”送交交寄法院
D、收寄部门应勾挑法院专递邮件交寄表相关栏目,双方签字后,各执一份
第5题
是
否
第6题
A、合同约定预付款保函的,发包人在收到预付款保通后 7 天内向承包人支付预付款金额
B、预付款的抵扣方式,比例等,由合同双方在专用条款中约定
C、预付款抵扣完后,发包人应及时向承包人退还预付款保函
D、合同解除时预付款尚未扣完的,发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完的款项
E、合同未约定承包人提交保函的,尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回
第7题
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第8题
A、资产评估机构法律代表人发生变更应当在变更之日起15个工作日向有关省级财政主管部门备案
B、新设资产评估机构应当在领取营业执照3个月内向所在地省级财政主管部门备案
C、资产评估机构发生分立、合并、转制、撤销等重大事项应当向有关省级财政主管部门备案
D、资产评估机构跨省级行政区划迁移经营场所应当在迁出地省级财政主管部门办理备案
E、资产评估机构设立分支机构应当向分支机构所在地省级财政主管部门备案
第9题
A、虚假申请
B、侧录
C、泄露账户及交易信息
D、恶意倒闭
第10题
A、必须加强食品、原料的进货管理,做好进货登记,严禁购买无照、无证商贩经营的食品和原料
B、办公区和生活区应设专职或兼职保洁员,负责卫生清扫和保洁,应有灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施,并应定期投放和喷洒药物
C、当施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时,必须在1h内向事故发生所在地建设行政主管部门和卫生防疫部门报告
D、炊具、餐具和饮水器具必须及时清洗消毒
第11题
A、为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划
C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划
D、反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式